감사위원회 구성현황
- 설치 : 상법 제 542조의 11에 의거 2008년 3월 26일 설치
- 구성 : 상임이사 1명 및 비상임이사 2명
감사위원 현황
송석두
- 행정고시 32회
- 충청남도청 행정부지사
- 대전광역시청 행정부시장
- 강원도청 행정부지사
최돈용
- 제이디비즈니스컨설팅 이사
- 통일그룹 기획조정실 기획감사팀장(상무보)
- 보령메디앙스(주) 경영기획실장(상무)(前)
한인구
- KAIST 테크노경영대학원 원장
- 한국경영학회회장
- KAIST 경영대학 교수(現)
주요활동
| 회차 | 일자 | 의제 |
|---|---|---|
| 71차 | 2016.02.26 | · 의결사항
- 2015년도 내부회계관리제도 운영실태 평가(안) · 보고사항 - 종합감사 결과 보고(IT실, 인사팀, 인재개발팀, 노사복지팀) - 자금세탁방지업무 특정감사 결과 보고 - 카지노직원 부적절한 행위 관련 특정감사 결과 보고 - 2015년도 청렴시민감사관 활동결과 보고 - 2015년도 내부회계관리제도 운영실태 보고 - 제18기 재무제표 및 영업보고서 보고 - 제18기 결산에 관한 외부감사인의 감사결과 보고 |
| 72차 | 2016.03.14 | · 의결사항
- 제18기 감사보고서(안) - 제18기 정기주주총회 의안 및 서류 조사결과(안) - 내부감시장치 가동현황에 관한 평가 의견서(안) |
| 73차 | 2016.06.24 | · 보고사항
- 종합감사 결과 보고 (칩스관리팀, 환전팀, 서베일런스팀) - 직원 해외카지노 출입 및 관리감독 소홀 관련 특정감사 결과 보고 - 객실 소모품/ 조리 식자재 절취 건 특정감사 결과 보고 - 복지관 직원 직무태만 행위 관련 특정감사 결과 보고 - 직원/지역주민 간 상호폭행 건 특정감사 결과 보고 |
| 74차 | 2016.09.23 | · 의결사항
-감사 관련 제규정 개정(안) · 보고사항 - 감사원 감사 결과 보고 - 종합감사 결과 보고(구매계약팀,자재검수팀,대외협력팀 ) - 스키버스 정산금 소송 관련 후속조치 보고 - 취업규칙 위반 관련 특정감사 결과 보고 - 감사 지적사항 이행실태 특정감사 결과 보고 |
| 75차 | 2016.12.19 | · 의결사항
- 외부감사인 선임관련 평가기준 승안(안) - 2017년도 감사 운영계획(안) · 보고사항 - 감사원 감사 결과 보고 - 종합감사(하이원스포츠단, 총무팀) 결과 보고 - 슬롯머신 중단사고 관련 특정감사 결과 보고 - 매출원가 집계절차 관련 특정감사 결과 보고 - 국민권익위원회 조치요구 관련 특정감사 결과 보고 |
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