| 제1차 |
2008.4.21 |
감사위원회 위원장 선임 |
| 감사규정 개정 |
| 감사부서장 임면동의 |
| 감사위원회규정 제정 |
| 감사규정시행세칙 개정 |
| 2008년 감사운영계획 보고 |
| 제2차 |
2008.6.10 |
특별감사 결과보고 |
| 제3차 |
2008.7.21 |
2008년 상반기 내부감사 결과보고 |
| 2008년 상반기 영업실적 보고 |
| 제4차 |
2008.10.24 |
2008년 3/4분기 내부감사 결과보고 |
| 2008년 3/4분기 영업실적 보고 |
| 제5차 |
2008.12.19 |
감사부서장 임면동의 |
| 2009년 감사운영계획 보고 |
| 상시감사시스템 구축계획 보고 |
| 제6차 |
2009.02.20 |
제11기 결산에 대한 외부감사인의 감사결과 보고 |
| 2008년 하반기 내부회계관리제도 운영실태 보고 |
| 제11기 재무제표 및 영업보고서 보고 |
| 2008년 내부회계관리제도 운영실태 평가 |
| 제7차 |
2009.03.16 |
내부감시장치에 관한 감사위원회의 의견서 |
| 제11기 정기주주총회 부의안건 검토 |
| 제11기 감사보고서(안) |
| 제8차 |
2009.04.29 |
감사부서장 임면동의(안) |
| 2009년도 1/4분기 내부감사 결과보고 |
| 2009년도 1/4분기 영업실적 보고 |
| 외부감사 계약변경 보고 |
| 제9차 |
2009.07.24 |
2009년도 2/4분기 내부감사 결과보고 |
| 2009년도 2/4분기 영업실적 보고 |
| 제10차 |
2009.10.14 |
2009년도 3/4분기 내부감사 결과보고 및 감사원 감사 수감
현황 |
| 2009년도 3/4분기 영업실적 보고 |
| 2007년도 스키장건설공사 특별감사 추진경과 및 결과 보고 |
| 제11차 |
2009.11.12 |
환전직원 수표절취 사건 관련 보고 |
| 제12차 |
2009.12.23 |
2010년도 감사운영계획 보고 |
| 제13차 |
2010.2.22 |
제12기 결산에 대한 외부감사인의 감사결과 보고
2009년 내부회계관리제도 운영실태 보고
제12기 재무제표 및 영업보고서 보고
카지노 일반영업장 수표 절취사건보고
2009년 내부회계관리제도 운영실태 평가
|
| 제14차 |
2010.3.11 |
내부감시장치에 관한 감사위원회의 의견서
제12기 정기주주총회 부의안건 검토
제12기 감사보고서(안)
금전사고 관련 관리책임의 양형기준 보고
|
| 제15차 |
2010.4.22 |
감사위원회 위원장 선임(안)
2009년도 1/4분기 내부감사 결과보고
2009년도 1/4분기 영업실적 보고
|
| 제16차 |
2010.6.10 |
감사위원회 지시사항 보고
자금집행현황 검토결과 보고
공익신고 및 보상운영에 관한 지침 제정(안)
환전직원 수표절취 사건 관련 보고
|
| 제17차 |
2010.7.27 |
공공감사에 관한 법률 시행 보고
자회사 감사추진 계획 보고
2009년도 2/4분기 내부감사 결과보고
2009년도 2/4분기 영업실적 보고
|
| 제18차 |
2010.10.27 |
2010년도 3/4분기 내부감사 결과보고
2010년도 3/4분기 영업실적 보고 |
| 제19차 |
2010.12.28 |
2011년도 감사운영계획 보고
외부감사인 선임 추진계획 보고 |
| 제20차 |
2011.2.8 |
외부감사인 선임(안)
2010년 내부회계관리제도 운영실태 보고 |
| 제21차 |
2011.3.2 |
2010년 내부회계관리제도 운영실태 평가
제13기 정기주주총회 부의안건 검토
제13기 감사보고서(안)
내부감시장치에 관한 감사위원회의 의견서(안)
제13기 결산에 대한 외부감사인 감사결과
제13기 재무제표 및 영업보고서 보고
카지노 자금세탁방지업무 감사결과 보고 |
| 제22차 |
2011.3.25 |
감사위원회 위원장 선임(안) |
| 제23차 |
2011.4.14 |
감사위원회 지시사항 보고
회원영업장 수표절취사건 경과 보고
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| 제24차 |
2011.4.26 |
감사부서장 임면동의(안)
2011년도 감사운영계획보고
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| 제25차 |
2011.5.26 |
2011년도 1/4분기 영업실적 보고
총무팀 일반감사 결과 보고
감사위원회 지시사항 보고 |
| 제26차 |
2011.6.22 |
감사결과 보고
집행임원제도 개선방안 보고
기숙사 운영 개선방안 보고 |
| 제27차 |
2011.7.11 |
제15차 임시주주총회 부의안건 검토
부정행위 자진신고제도 실시 보고
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| 제28차 |
2011.8.12 |
◦ 보고사항
- 2011년도 반기 결산 보고
- 2011년 감사원 감사 결과 보고
- 홍보팀 일반감사 결과 보고
- 식음팀/조리팀 일반감사 결과 보고
- 수표절취 관련 관리․감독자 책임여부 검토 보고
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| 제29차 |
2011.8.19 |
◦ 보고사항
- 고정자산/고객습득물 관리실태 감사계획(안) 보고
- 홍보팀 일반감사 결과 보고
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| 제30차 |
2011.9.28 |
◦ 보고사항
- 징계위원회 심의결과 보고
- 고정자산 관리실태 감사 중간 보고
- 자율감사제도 도입(안) 보고
- 마케팅전략실 및 Hihg1스포츠단 감사시행 계획(안) 보고
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| 제31차 |
2011.10.07 |
◦ 보고사항
- 해외카지노 출입실태 점검 계획(안) 보고
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| 제32차 |
2011.11.28 |
◦ 보고사항
- 홍보팀 감사결과에 대한 이의신청 보고
- 사원숙소 관리규정 위반 사건 보고
- 마케팅전략실 일반감사 결과 보고
- 고정자산/분실물 특별감사 결과 보고
- 머신영업팀 및 카지노지원팀 일반감사 실시계획(안) 보고
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| 제33차 |
2011.12.28 |
◦ 보고사항
- 2012년도 감사운영계획 보고
- Hihg1스포츠단 일반감사 결과 보고
- 카지노 자금세탁방지업무 감사계획(안) 보고
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| 제34차 |
2012.2.27 |
◦ 보고사항
- 제14기 결산에 대한 외부감사인 감사결과 보고
- 제14기 재무제표 및 영업보고서 보고
- 2011년 내부회계관리제도 운영실태 보고
- 지식경제부 공직기강점검 결과 보고
- 준법지원인 제도 시행 보고
- 카지노 자금세탁방지업무 일반감사 결과 보고
- 머신영업팀/카지노지원팀 일반감사 결과 보고
- 마케팅전략실 일반감사 결과 문책대상자 재조사 보고
◦ 의결사항
- 2011년 내부회계관리제도 운영실태 평가
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| 제35차 |
2012.3.22 |
◦ 의결사항
- 제14기 정기주주총회 부의안건 검토
- 제14기 감사보고서(안)
- 내부감시장치에 관한 감사위원회의 의견서(안)
◦ 보고사항
- 감사원 감사 결과 보고
- 특별감사 결과 보고
- 시설관리팀 일반감사 실시계획(안) 보고
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