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제19기 정기주주총회 소집 안내2017.03.15 조회수 5102

제19기 정기주주총회 소집 안내(하단내용참고)

제19차 임시주주총회 소집 통지문

주주 님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다. 상법 제 363조 및 제 542조의 4와 우리회사 정관 제 19조 내지 제20조에 의거 제19차 임시주주총회를 다음과 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

1.일시
2017년 3월 30일(목) 11:00
2.장소
강원도 정선군 사북읍 하이원길 265 강원랜드호텔 대연회장
3.회의목적사항
  • 보고사항: 1.감사보고, 2.외부감사인 선임보고, 3.제19기(2016.1.1~2016.12.31) 영업보고
  • 부의안건
    • 제1호의안 제19기(2016.1.1~2016.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 ※ 이익배당 예정내용 : 현금배당 주당 990원(액명배당률 198%)
    • 제2호의안 정관일부변경건
      제2호의안 정관일부변경건 정보
      현행 변경(안) 비고
      제2조(목적) : 1.~11.(생략),12.주류판매업, 13~20(생략), (신설)21.위 각호의 사업들을 수행하는데 필요한 제반 부수적 사업 제2조(목적) : 1.~11.(현행과 동일),12.주류 제조업 및 판매업, 13~20(현행과 동일), 21.카지노 게임기구 제조업 및 판매업, 22(현행 제21호와 동일) 수제맥주 제조 및 판매 슬롯머신기기 제조 기반 마련
      신설 부칙 이정관은 2017년 3월 30일로부터 시행한다.
    • 제3호의안 이사선임의 건(3명)
      • 제 3-1호 의안 비상임이사(기타비상무이사) 선임의 건(1명)
        이사선임의 건 정보
        구분 성명(생년월일) 약력 추천인 최대주주와의 관계 회사와의 3년간 거래내역
        제3-1호 신주호(1964.05.24)
        • 강원도의회 경제건설전문위원(전)
        • 정선군 부군수(현)
        이사회 없음 없음
      • 제 3-2호 의안 사외이사 선임의 건(2명)
        이사선임의 건 정보
        구분 성명(생년월일) 약력 추천인 최대주주와의 관계 회사와의 3년간 거래내역
        제3-2-1호 최돈용(1967.09.24)
        • 통일그룹 기획조정실 기획감사팀장(상무보)(전)
        • 보령메디앙스(주) 경영기획실장(상무)(현)
        사외이사후보 추천위원회 없음 없음
        제3-2-2호 한인구(1956.10.15)
        • KAIST 테크노경영대학원 원장(전)
        • KAIST 경영대학 교수(현)
        사외이사후보 추천위원회 없음 없음
    • 제4호의안 감사위원회 위원 선임의 건(사외이사인 감사위원 3명)
      시상내역 정보
      구분 성명(생년월일) 약력 추천인 최대주주와의 관계 회사와의 3년간 거래내역
      제4-1호 김상일(1957.12.03)
      • 영월군 부군수(전)
      • (주)강원랜드 사외이사(현)
      이사회 없음 없음
      제4-2호 최돈용(1967.09.24)
      • 통일그룹 기획조정실 기획감사팀장(상무보)(전)
      • 보령메디앙스(주) 경영기획실장(상무)(현)
      이사회 없음 없음
      제4-3호 한인구(1956.10.15)
      • KAIST 테크노경영대학원 원장(전)
      • KAIST 경영대학 교수(현)
      이사회 없음 없음
4.경영참고사항 비치
상법 제542조의 4 제3항에 의거 경영참고사항을 당사의 인터넷 홈페이지에 게재하고 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 한국예탁결제원에 비치하오니 참고 하시기 바랍니다.
5.주주총회 참석 시 준비물
  • 가.직접행사 : 신분증
  • 나.대리행사 : 주주신분증 사본(또는 회사송부 참석장), 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인 및 인감증명서), 대리인 신분증 ※ 법인주주:위임장, 법인인감증명서, 사업자등록증, 대리인 신분증
6.실질주주(증권회사 계좌를 통하여 주식을 소유하고 있는 주주)의 의결권 행사에 관한 사항
금번 우리회사의 주주총회에는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권 행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 주주총회에 참석하여 의결권을 직접행사 하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사 하실수있습니다.
7.안내사항
주주총회 기념품을 증정하지 않으니 이점 양지하여 주시기 바랍니다.

2017년 3월15일 강원도 정선군 사북읍 하이원길 265 주식회사 강원랜드 대표이사 함승희 (명의개서대리인 한국예탁결제원 사장 이병래)

첨부파일
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