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제19차 임시주주총회 소집 통지문2017.12.06 조회수 5775

제19차 임시주주총회 소집 통지문 (하단내용참고)

제19차 임시주주총회 소집 통지문

주주 님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다. 상법 제 363조 및 제 542조의 4와 우리회사 정관 제 19조 내지 제20조에 의거 제19차 임시주주총회를 다음과 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

1.일시
2017년 12월 21일(목) 11:00
2.장소
강원도 정선군 사북읍 하이원길 265 강원랜드 컨벤션호텔 4층 포레스트 볼룸
3.회의목적사항
보고사항 감사보고, 부의안건
  • 제 1호 의안 상임이사(사내이사)선임의 건(2명)
    • 제 1-1호 의안 상임이사(대표이사)선임의건(1명)
      시상내역 정보
      구분 성명(생년월일) 약력 추천인 최대주주와의 관계 회사와의 3년간 거래내역 비고
      제1-1-1호 문태곤(57.09.10)
      • 감사원 기획관리실장
      • 삼성생명 상근감사위원
      상임이사 추천위원회 없음 없음 후보자 4일 중 1인의 이사선임
      제1-1-2호 유태열(52.12.17)
      • 대통령비서실 치안비서관
      • 인천지방경찰청 청장
      상임이사 추천위원회 없음 없음
      제1-1-3호 이승진(53.08.26)
      • (주)강원랜드 카지노호텔 본부장
      • 한국돚박문제관리센터 비상임이사(現)
      상임이사 추천위원회 없음 없음
      제1-1-4호 이욱(59.03.08)
      • 감사원 공직감찰본부장
      • 순천향대학교 초빈교수(現)
      상임이사 추천위원회 없음 없음

      ※ 후보자 기재순서는 가나다 순임

    • 제 1-2호 의안 상인이사(부사장) 선임의 건(1명)
      시상내역 정보
      구분 성명(생년월일) 약력 추천인 최대주주와의 관계 회사와의 3년간 거래내역 비고
      제1-2-1호 김성원(60.03.09)
      • (주)캐슬렉스 서울 대표
      • 버지야제주리조트(주) 상임이사
      상임이사 추천위원회 없음 없음 후보자 4일 중 1인의 이사선임
      제1-2-2호 석인영(60.10.17)
      • 제주국제자유도시개발센터 상임이사
      • 서남해안기업도시개발 전무이사(現)
      상임이사 추천위원회 없음 없음
      제1-2-3호 성철경(57.08.10)
      • (주)강원랜드 기획본부장
      • 강원대학교 강의교원(現)
      상임이사 추천위원회 없음 없음
      제1-2-4호 한형민(67.09.24)
      • 대통령 비서실 행정관
      • (주)파라다이스 상무(現)
      상임이사 추천위원회 없음 없음

      ※ 후보자 기재순서는 가나다 순임

  • 제2호 의안 비상임이사(기타비상무이사) 선임의 건(2명)
    시상내역 정보
    구분 성명(생년월일) 약력 추천인 최대주주와의 관계 회사와의 3년간 거래내역
    제2-1호 권순록(59.12.22)
    • 개인정보보호위원회 사무국 조사과장
    • 한국광해관리공단 석탄지역진흥본부장(現)
    이사회 특수관계인 없음
    제2-2호 양민석(61.02.21)
    • 강원도 경제진흥과장
    • 강원도 경제진흥국장(現)
    이사회 없음 없음
  • 제3호 의안 사외이사 선임의 건(3명)
    시상내역 정보
    구분 성명(생년월일) 약력 추천인 최대주주와의 관계 회사와의 3년간 거래내역
    제3-1호 김주일(63.10.09)
    • 유피캐미칼(주) 사외이사
    • 경기대학교 부교수(現)
    사외이사후보 추천위원회 없음 없음
    제3-2호 김진작(53.01.12)
    • 산림청 기술서기관
    • 민족통일태백시협의회 회장(現)
    사외이사후부 추천위원회 없음 없음
    제3-3호 이윤제(69.04.09)
    • 법무부 국제법무과 검사
    • 아주대학교 법학 교수(現)
    사외이사후부 추천위원회 없음 없음
  • 제 4호 의안 이사보수한도액 승인의 건
4.경영참고사항 비치
상법 제542조의 4 제3항 및 동법 시행령 제31조 5항에 의거 경영참고사항을 당사의 인터넷 홈페이지에 게재하고 본점/지점, 금융위원회, 한국거래소 및 한국예탁결제원에 비치하오니 참고 하시기 바랍니다.
5.주주총회 참석 시 준비물
  • 가.직접행사 : 신분증
  • 나.대리행사 : 주주신분증 사본(또는 회사송부 참석장), 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인 및 인감증명서), 대리인 신분증 ※ 법인주주:위임장, 법인인감증명서, 사업자등록증, 대리인 신분증
6.실질주주(증권회사 계좌를 통하여 주식을 소유하고 있는 주주)의 의결권 행사에 관한 사항
금번 우리회사의 주주총회에는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권 행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 주주총회에 참석하여 의결권을 직접행사 하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사 하실수있습니다.
7.안내사항
주주총회 기념품을 증정하지 않으니 이점 양지하여 주시기 바랍니다.

2017년 12월 6일 강원도 정선군 사북읍 하이원길 265 주식회사 강원랜드 대표이사 함승희 (명의개서대리인 한국예탁결제원 사장 이병래)

첨부파일
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