
제19차 임시주주총회 소집 통지문
주주 님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다. 상법 제 363조 및 제 542조의 4와 우리회사 정관 제 19조 내지 제20조에 의거 제19차 임시주주총회를 다음과 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다. - 1.일시
- 2017년 12월 21일(목) 11:00
- 2.장소
- 강원도 정선군 사북읍 하이원길 265 강원랜드 컨벤션호텔 4층 포레스트 볼룸
- 3.회의목적사항
- 보고사항 감사보고, 부의안건
- 제 1호 의안 상임이사(사내이사)선임의 건(2명)
- 제 1-1호 의안 상임이사(대표이사)선임의건(1명)
시상내역 정보
구분 |
성명(생년월일) |
약력 |
추천인 |
최대주주와의 관계 |
회사와의 3년간 거래내역 |
비고 |
제1-1-1호 |
문태곤(57.09.10) |
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상임이사 추천위원회 |
없음 |
없음 |
후보자 4일 중 1인의 이사선임 |
제1-1-2호 |
유태열(52.12.17) |
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상임이사 추천위원회 |
없음 |
없음 |
제1-1-3호 |
이승진(53.08.26) |
- (주)강원랜드 카지노호텔 본부장
- 한국돚박문제관리센터 비상임이사(現)
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상임이사 추천위원회 |
없음 |
없음 |
제1-1-4호 |
이욱(59.03.08) |
- 감사원 공직감찰본부장
- 순천향대학교 초빈교수(現)
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상임이사 추천위원회 |
없음 |
없음 |
※ 후보자 기재순서는 가나다 순임
- 제 1-2호 의안 상인이사(부사장) 선임의 건(1명)
시상내역 정보
구분 |
성명(생년월일) |
약력 |
추천인 |
최대주주와의 관계 |
회사와의 3년간 거래내역 |
비고 |
제1-2-1호 |
김성원(60.03.09) |
- (주)캐슬렉스 서울 대표
- 버지야제주리조트(주) 상임이사
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상임이사 추천위원회 |
없음 |
없음 |
후보자 4일 중 1인의 이사선임 |
제1-2-2호 |
석인영(60.10.17) |
- 제주국제자유도시개발센터 상임이사
- 서남해안기업도시개발 전무이사(現)
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상임이사 추천위원회 |
없음 |
없음 |
제1-2-3호 |
성철경(57.08.10) |
- (주)강원랜드 기획본부장
- 강원대학교 강의교원(現)
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상임이사 추천위원회 |
없음 |
없음 |
제1-2-4호 |
한형민(67.09.24) |
- 대통령 비서실 행정관
- (주)파라다이스 상무(現)
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상임이사 추천위원회 |
없음 |
없음 |
※ 후보자 기재순서는 가나다 순임
- 제2호 의안 비상임이사(기타비상무이사) 선임의 건(2명)
시상내역 정보
구분 |
성명(생년월일) |
약력 |
추천인 |
최대주주와의 관계 |
회사와의 3년간 거래내역 |
제2-1호 |
권순록(59.12.22) |
- 개인정보보호위원회 사무국 조사과장
- 한국광해관리공단 석탄지역진흥본부장(現)
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이사회 |
특수관계인 |
없음 |
제2-2호 |
양민석(61.02.21) |
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이사회 |
없음 |
없음 |
- 제3호 의안 사외이사 선임의 건(3명)
시상내역 정보
구분 |
성명(생년월일) |
약력 |
추천인 |
최대주주와의 관계 |
회사와의 3년간 거래내역 |
제3-1호 |
김주일(63.10.09) |
- 유피캐미칼(주) 사외이사
- 경기대학교 부교수(現)
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사외이사후보 추천위원회 |
없음 |
없음 |
제3-2호 |
김진작(53.01.12) |
- 산림청 기술서기관
- 민족통일태백시협의회 회장(現)
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사외이사후부 추천위원회 |
없음 |
없음 |
제3-3호 |
이윤제(69.04.09) |
- 법무부 국제법무과 검사
- 아주대학교 법학 교수(現)
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사외이사후부 추천위원회 |
없음 |
없음 |
- 제 4호 의안 이사보수한도액 승인의 건
- 4.경영참고사항 비치
- 상법 제542조의 4 제3항 및 동법 시행령 제31조 5항에 의거 경영참고사항을 당사의 인터넷 홈페이지에 게재하고 본점/지점, 금융위원회, 한국거래소 및 한국예탁결제원에 비치하오니 참고 하시기 바랍니다.
- 5.주주총회 참석 시 준비물
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- 가.직접행사 : 신분증
- 나.대리행사 : 주주신분증 사본(또는 회사송부 참석장), 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인 및 인감증명서), 대리인 신분증 ※ 법인주주:위임장, 법인인감증명서, 사업자등록증, 대리인 신분증
- 6.실질주주(증권회사 계좌를 통하여 주식을 소유하고 있는 주주)의 의결권 행사에 관한 사항
- 금번 우리회사의 주주총회에는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권 행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 주주총회에 참석하여 의결권을 직접행사 하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사 하실수있습니다.
- 7.안내사항
- 주주총회 기념품을 증정하지 않으니 이점 양지하여 주시기 바랍니다.
2017년 12월 6일 강원도 정선군 사북읍 하이원길 265 주식회사 강원랜드 대표이사 함승희 (명의개서대리인 한국예탁결제원 사장 이병래) |